lavado de activos

Sala anuló sentencia de inocencia a 3 procesados en construcción de poliducto. Foto: Fiscalía
Actualidad
07/10/2019

Sala anuló sentencia de inocencia a 3 procesados en construcción de poliducto.

QUITO, Ecuador.- Son acusados por lavado de activos. Según Fiscalía, el perjuicio asciende a $14 millones. Foto: API
Actualidad
07/08/2019

Son acusados por lavado de activos. Según Fiscalía, el perjuicio asciende a $14 millones.

Fábrica interpuso recurso después de que Ministerio revirtió permiso de uso de suelo. Foto referencial
Actualidad
07/01/2019

Fábrica interpuso recurso después de que Ministerio revirtió permiso de uso de suelo.

Exasesor de la petrolera estatal está detenido en EEUU por supuesto lavado de activos. Foto: Archivo
Actualidad
06/28/2019

Exasesor de la petrolera estatal está detenido en EEUU por supuesto lavado de activos.

ECUADOR.- El exasesor de Petroecuador fue detenido a mediados de junio, en Miami, por lavado de activos. Collage: Ecuavisa
Noticias
06/27/2019

El exasesor de Petroecuador fue detenido este mes, en Miami, por lavado de activos.

3 personas fueron sentenciadas a 3 años 4 meses de cárcel por lavado de activos. Foto: Fiscalía
Actualidad
06/11/2019

3 personas fueron sentenciadas a 3 años 4 meses de cárcel por lavado de activos.

Foto: API
Noticias
05/29/2019

La defensa del exministro no logró justificar movimientos en sus cuentas bancarias.

El Tribunal Penal de Durán suspendió la audiencia de juicio contra el exministro. Foto: Fiscalía
Nacional
05/23/2019

El Tribunal Penal de Durán suspendió la audiencia de juicio contra el exministro.

Iván Espinel
Actualidad
05/22/2019

Fiscalía expuso sus alegatos en contra de las pruebas presentadas por la defensa.

Juez dispuso el viernes trasladar al exministro a una casa de salud. Foto: Archivo
Actualidad
05/10/2019

Juez dispuso el viernes trasladar al exministro a una casa de salud.

PERÚ.- Humala, de 56 años, y su esposa Nadine, de 42, estuvieron nueve meses en prisión preventiva por este caso. Foto: Archivo
Internacionales
05/07/2019

El fiscal del caso entregó un documento de 1.500 páginas en el que sustenta la acusación.

En febrero de 2019, Tribunal ratificó inocencia de exministro en caso de peculado. Foto: Archivo Andes
Actualidad
04/05/2019

En febrero de 2019, Tribunal ratificó inocencia de exministro en caso de peculado.

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