lavado de activos

Retiran computadora que usó exasesor investigado por supuesto lavado de activos. Foto: Twitter Iván Granda
Noticias
08/08/2019

Retiran computadora que usó exasesor investigado por supuesto lavado de activos.

Fundación creada por correísmo habría recibido transferencias de Venezuela. Foto: Archivo El Ciudadano
Actualidad
07/23/2019

Fundación creada por correísmo habría recibido transferencias de Venezuela.

Sala anuló sentencia de inocencia a 3 procesados en construcción de poliducto. Foto: Fiscalía
Actualidad
07/10/2019

Sala anuló sentencia de inocencia a 3 procesados en construcción de poliducto.

QUITO, Ecuador.- Son acusados por lavado de activos. Según Fiscalía, el perjuicio asciende a $14 millones. Foto: API
Actualidad
07/08/2019

Son acusados por lavado de activos. Según Fiscalía, el perjuicio asciende a $14 millones.

Fábrica interpuso recurso después de que Ministerio revirtió permiso de uso de suelo. Foto referencial
Actualidad
07/01/2019

Fábrica interpuso recurso después de que Ministerio revirtió permiso de uso de suelo.

Exasesor de la petrolera estatal está detenido en EEUU por supuesto lavado de activos. Foto: Archivo
Actualidad
06/28/2019

Exasesor de la petrolera estatal está detenido en EEUU por supuesto lavado de activos.

ECUADOR.- El exasesor de Petroecuador fue detenido a mediados de junio, en Miami, por lavado de activos. Collage: Ecuavisa
Noticias
06/27/2019

El exasesor de Petroecuador fue detenido este mes, en Miami, por lavado de activos.

3 personas fueron sentenciadas a 3 años 4 meses de cárcel por lavado de activos. Foto: Fiscalía
Actualidad
06/11/2019

3 personas fueron sentenciadas a 3 años 4 meses de cárcel por lavado de activos.

Foto: API
Noticias
05/29/2019

La defensa del exministro no logró justificar movimientos en sus cuentas bancarias.

El Tribunal Penal de Durán suspendió la audiencia de juicio contra el exministro. Foto: Fiscalía
Nacional
05/23/2019

El Tribunal Penal de Durán suspendió la audiencia de juicio contra el exministro.

Iván Espinel
Actualidad
05/22/2019

Fiscalía expuso sus alegatos en contra de las pruebas presentadas por la defensa.

Juez dispuso el viernes trasladar al exministro a una casa de salud. Foto: Archivo
Actualidad
05/10/2019

Juez dispuso el viernes trasladar al exministro a una casa de salud.

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