Empresas creadas por narcotraficantes en Ecuador; desde servicios de seguridad, belleza, construcción y más

El embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick volvió a dar graves declaraciones, luego de casi dos años de revelar la presencia de narcogenerales en Ecuador.

Aunque no proporcionó nombres ni pruebas, Fitzpatrick señaló que las organizaciones criminales han extendido sus tentáculos al sector privado para el lavado de dinero, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportación, incluso, dijo: "Sus testaferros ahora están metidos en la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata".

Sobre la constitución de empresas por narcotraficantes ecuatorianos, en los últimos años abundan los ejemplos, de hecho, algunas compañías todavía están activas. Aquí un recuento.

Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi, el pasado 3 de octubre, fue acusado de liderar un cartel de narcotráfico en el país, además, de ser supuesto financista de bandas como Los Lobos, Los Tiguerones, Lagartos y Chone Killers.

Norero logró crear un entramado empresarial, pese a su largo prontuario de antecedentes penales. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, alias El Patrón fue accionista de seis empresas, de esas, dos fueron disueltas, mientras que las otras continúan activas.

Su expareja, Lina Paola Romero Vargas, originaria de Colombia, figuran como accionistas de la empresa Samsonseafood Compañía de Responsabilidad Limitada (disuelta) y ella a su vez constituyó dos empresas de estética: Luminacorpgye S.A, actualmente disuelta, y SalonL&C S.A que continúa activa. La primera se dedicaba a la venta al por mayor de productos de perfumería y cosméticos. Mientras que, la segunda realiza actividades de lavado de cabello, corte, peinado, entre otros, según Supercías.

Hay más. Norero en 2019 fundó junto a su hermano Israel Willian Norero, Norerodesign C.A. dedicada a campañas de comercialización y servicios de publicidad. Asimismo, el hermano figura como accionista de Zamtino C.A., ubicada en la vía Salitre, se dedica a ventas al por mayor de ropa, incluido prendas deportivas, calzado y demás.

En 2021, Norero, también fundó Agronortig C.A., dedicada al cultivo de cacao. Ambas continúan activas. Mientras que, en 2021, Norero compró acciones en Ashimha-Life S.A. (disuelta) dedicada a la construcción de edificios. La Fiscalía abrió un proceso por lavado de activos contra la empresa, donde figura Nikoo Farhang, de Canadá, junto a Norero como accionistas.

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El hermano de Norero, su expareja, así como las empresas Norerodesign C.a., Agronortig C.a., Ashimha-life S.a, Corporacion De Estetica Lumina Luminacorpgye S.a., Samsonseafood Compañia De Responsabilidad Limitada, Salonl&c S.a., y otros están siendo investigados por lavado de activos.

Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias 'Gato Farfán', el narcotraficante más buscado por Ecuador fue capturado en Pasto, Colombia, el pasado 8 de febrero.Tras casi 10 meses desde su detención, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprobó el pedido de extradición a Estados Unidos requerido por tráfico de drogas.

Farfán fue uno de los fundadores de la empresa Camaronera y Empacadora Sanfarmar S.A. constituida en 2017 y que actualmente continúa activa, según el portal de la Superintendencia de Compañías. La empresa está domiciliada en La Puntilla, en Samborondón, y se dedica a operaciones relacionadas a la pesca y acuicultura; así como también a explotación de criaderos de camarones.

En febrero de 2019, un mes después de que Estados Unidos abrió cargos por tráfico de drogas en su contra, Wilder Emilio Sánchez Farfán vendió la totalidad de sus acciones. La mitad a Deice Piedad Farfán Apolo, y la otra mitad pasó a nombre de Solarte Zambrano Gladis Socorro. Pero, en 2022, Zambrano vendió sus acciones a Lenín Adalberto Sánchez Farfán, quien sería hermano del Gato, figura como accionista minoritario y gerente general de la empresa.

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Los propietarios actuales tienen antecedentes penales. En 2019, la Fiscalía General del Estado abrió en contra de Lenín Sánchez, una causa por tentativa de asesinato, pero la investigación fue archivada. Mientras que, en contra de Apolo, en 2022, se abrió un proceso por el delito de fraude procesal, pero la causa también fue archivada.

El exministro del Interior, Juan Zapata, confirmó a Ecuavisa.com en febrero de este año que la empresa Sanfarmar S.A. estaba siendo investigada. Sin embargo, en el Consejo de la Judicatura no consta ningún proceso todavía.

George Samir Maestre Mena, conocido en el mundo criminal como alias Samir o El Gordo, fue asesinado la madrugada del pasado 12 de octubre, en una ciudadela privada ubicada en Vía a la Costa, en el norte de Guayaquil.

Samir era cabecilla de la banda Mafia 18, que operaba en el Distrito Sur de la ciudad. Según fuentes de Inteligencia, él habría heredado las rutas marítimas para el tráfico de drogas de Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias Gato Farfán, detenido en Colombia, en febrero de este año. Además, fue aliado de Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en 2022, quien fue financista de las bandas criminales Los Lobos, Los Tiguerones y Chonekillers, todos enemigos de Los Choneros.

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Samir también incursionó en el mundo empresarial figurando como accionista de dos compañías. Por un lado, desde septiembre de 2021, de S Production&Entertaiment S.A. dedicada a la producción de obras de teatro, conciertos, actividades artísticas. Está ubicada cerca del Centro de Convenciones, en Avenida las Américas, en Guayaquil, según detalla la Superintendencia de Compañías.

Esta empresa fue fundada por su familiar Teddy Roger Maestre Mena, y por Katiuska Lissette Seigua Orellana, su pareja. En marzo de 2023, Samir vendió el total de su acciones a otra compañía Corplife Invest S.A.S., la cual fue fundada en la misma fecha. Según el Portal, esta empresa está domiciliada en Kennedy Norte y se dedica a servicios de cobranza. Por su parte, Teddy Roger Maestre Mena vendió su parte accionaria a Inver House S.A.S.

A su vez, como dueña de ambas empresas figura Alexis Pamela Carrillo Vera, quien no registra pago de impuestos, pero sí tiene antecedentes penales por tráfico ilícito de drogas en 2015.

Samir también constituyó otra empresa llamada Samkat S.A. en 2017, junto a su pareja Katiuska Lissette Seigua Orellana. Esta compañía se dedica a brindar servicios de limpieza a edificios, viviendas, servicios de mensajería y financieros.

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Al igual que con la compañía de entretenimiento, en marzo de 2023, Samir vendió el total de sus acciones a Corplife Invest S.A.S. Mientras que Katiuska, en la misma fecha pasó sus acciones a Inver House S.A.S., compañía dedicada a la venta al por mayor de arroz, banano y plátano. Asimismo, está domiciliada en Kennedy Norte, Guayaquil.

Según el portal del Consejo de la Judicatura, ninguna de las empresas mencionadas figura en procesos legales.

Enrique Portocarrero, también conocido como Chugo Porto, fue capturado en el extranjero y cuenta con un extenso historial delictivo. Según el portal del Consejo de la Judicatura, desde 2002 ha estado involucrado en delitos como robo, plagio, asesinato, rapto, asociación ilícita y tentativa de asesinato. Aunque no enfrenta investigaciones por narcotráfico en Ecuador, una operación internacional logró su arresto en España. A pesar de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, fue liberado en ese país.

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En Ecuador, Portocarrero figura como accionista de tres empresas. Una de esas es Vitefel S.A. dedicada a la comercialización, fabricación, exportación de productos cosméticos de belleza y maquillaje. La empresa sigue activa; se estableció en 2019 y tiene su dirección registrada en Bastión Popular, Guayaquil.

En 2021, Portocarrero compró las acciones a los tres fundadores de la empresa, por eso, figura como dueño mayoritario de esta empresa junto a su familiar Kevin Andrés Portocarrero Montaño, quien no tiene acciones en ninguna otra compañía, según el Portal de Superintendencia de Compañías. ​​​​​

Desde 2021, Portocarreo figura como accionista mayoritario de Transmodeloor S.A., dedicada al transporte de carga pesada, ubicada en Esmeraldas. En esta compañía también aparece como dueña Nathaly Alejandra Linares Valera, de nacionalidad venezolana.

Portacarrero fue accionista minoritario, junto a 36 personas, de la compañía Transporte de Combustible Comtranses S.A., ubicada en Esmeraldas, que también se dedica al transporte de carga pesada a nivel nacional. Sin embargo, según Supercias, Portocarrero vendió sus acciones en octubre de este año.

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En marzo de 2022, Portocarrero fundó la empresa de seguridad Blinpac del Ecuador S.A., dedicada a la venta al por mayor de equipos de seguridad y pinturas, según la dirección que consta en el Portal se encuentra ubicada en Bastión Popular.

Desde julio de este año la empresa pasó a estar a Ana Lucia Estupiñán Córdova, quien, además, en abril de 2022 fue nombrada como gerente general de Vitefel S.A. Esta última compañía fue gestionada por Portocarrero en dos períodos distintos. Según Supercias, la empresa está cancelada.