21 ene 2025 , 20:00

Caso Blanqueo JR: Leidi R., la expareja de Junior Roldán, tiene empresas activas en Ecuador

Su extradición de Colombia podría tardar cuatro meses. La Fiscalía la vincula en un proceso de lavado de activos contra el hijo del cabecilla de Los Águilas. Se presume que la red movió más de USD 7 millones. Ecuavisa.com accedió al expediente y detalla cómo operaron.

Dos meses después de que se oficiara la notificación roja de la Interpol, Leidi R. fue capturada en Medellín, en Colombia. Ella es la expareja de Junior Roldán, alias JR, fallecido cabecilla del grupo criminal Los Águilas en Ecuador.

Con apenas 27 años de edad, la Fiscalía General del Estado vincula a la ciudadana colombo-ecuatoriana en un caso de lavado de activos que se sigue contra el hijo del alias JR, cinco personas naturales y una jurídica. Tras su detención en el vecino país, la mujer fue trasladada a una cárcel donde se espera el proceso de extradición a Ecuador.

Dicha diligencia diplomática y judicial, podría tardar entre cuatro a seis meses. El brigadier general William Castaño, de la Policía Nacional de Colombia, indicó que Leidi Tatiana R., fue detenida en la vía pública, en la Comuna 10 de Medellín.

Castaño señaló que habría sido la pareja sentimental de alias JR y que ella se "encargaba de actividades de testaferrato y lavado de activos para los grupos delincuenciales Los Choneros y Los Águilas". Según el oficial, Leidi supuestamente 'blanqueó' más de USD 1 millón.

Durante la investigación, dijo, se identificaron giros bancarios desde Ecuador hacia Colombia en pequeñas cantidades, dando un monto total de USD 160 000.

El denominado caso Blanqueo JR se encuentra en etapa de juicio. La audiencia debía instalarse el 15 de enero del 2025, pero el abogado de Azahel R. T., hijo de alias JR, no se presentó y se pospuso para el día siguiente. Según el expediente judicial, el 16 de enero tras conocerse la detención de Leidi R. en Colombia, la audiencia se reprogramó para el 17 de febrero del 2025.

El abogado de otros tres procesados, ingresó un documento pidiendo que la diligencia se realice después del 20 de febrero. Esto porque tiene programado un viaje a Brasil por seis días. Sin embargo, el tribunal negó la petición y el juicio está programado para el 17 de febrero.

En este caso, la Fiscalía indaga una red integrada por familiares de alias JR -asesinado en Antioquia- que habría ingresado y movido más de USD 7 millones en el sistema financiero nacional. La investigación se basó en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) sobre movimientos entre 2019 y 2023.

Según las autoridades, las siete personas naturales procesadas, crearon empresas para justificar transferencias y depósitos de dinero presuntamente ilícito. También se investigó una empresa de propiedad de Leidi R.

El hijo de alias JR fue detenido en abril del 2024 y posteriormente enviado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. En ese mismo operativo, se capturó a una de las exparejas del cabecilla criminal, y otras tres personas. En ese tiempo, Leidi R., ya no estaba en el país.

Ecuavisa.com constató que en el Servicio de Rentas Internas, el RUC de Leidi R. se encuentra suspendido, al igual que dos negocios que tiene registrado con ese número. Sin embargo, la compañía con la cual se habrían hecho compras de maquinaria pesada, sigue activa en la Superintendencia de Compañías.

Dicha compañía, según el portal web, se dedica a la construcción de edificios no residenciales y de producción industrial como fábricas o tallares. En la Superintendencia de Compañías se detalla que Leidi R., tiene otra dos empresas activas. Una dedicada a la producción y cría de cerdos y la otra de productos alimenticios.

Captura de pantalla del registro de las empresas de Leidi R.
Captura de pantalla del registro de las empresas de Leidi R. ( )

Los capitales de las compañías creadas entre febrero y noviembre del 2022 en El Triunfo, van desde USD 400 a USD 1 000. La expareja de JR consta como presidenta y gerente de las mismas. La empresa investigada en cambio, adquirió bienes por USD 707 500. Las transacciones se hicieron en cheques y depósitos en efectivos hechos por otras personas.

Dentro del expediente judicial consta también que Leidi R. registra una casa en una urbanización de Daule. Además de cinco inmuebles en el cantón El Triunfo, considerado el ‘bastión’ del grupo criminal Los Águilas. En esa zona del Guayas, incluso Leidi R. obtuvo la autorización para realizar operaciones mineras.

Así mismo, se le adjudica al menos 17 lotes y solares adquiridos por USD 563 587. Y también la adquisición de vehículos – entre carros, motos y maquinaria pesada, por USD 281 760.

Leidi R. nació en Colombia y en 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador le otorgó la visa de residente, según consta en el documento. Ella tuvo tres hijos con Junior Roldán Paredes y habría ingresado al sistema financiero nacional USD 1 millón 823 mil.

¿Cómo la red habría lavado dinero?

La UAFE detectó movimientos financieros inusuales de familiares cercanos a Junior Roldán Paredes. La investigación previa se abrió en 2023 y para abril del 2024, se ejecutaron los allanamientos que permitieron la captura de su hijo, una de sus exparejas, y cuatro personas más.

Según las autoridades, la red habría ingresado altas sumas de dinero al sistema financiero mediante cuentas bancarias, adquisición de bienes, vehículos. También constituyeron cinco empresas para las transacciones.

El expediente detalla que el hijo de alias JR supuestamente hizo movimientos por USD 741 548. Mientras que Liseth H., otra de las exparejas de Junior Roldán y con quien el cabecilla tuvo un hijo, presuntamente ingresó al sistema financiero USD 4 millones 603 mil. Las autoridades señalan que los dineros serían ilícitos producto de actividades como narcotráfico, sicariato, entre otros delitos.

Según la investigación, los montos económicos no correspondían al perfil tributario de los sospechosos. El documento detalla que el 50 % de los valores fueron depositados en efectivos por los procesados y terceras personas del círculo familiar.

También se hicieron transferencia de dominio de las propiedades adquiridas. Algunas personas supuestamente fingieron ser compradoras.

Además hubo transacciones al exterior. Leidi R., según el documento al que Ecuavisa.com tuvo acceso, detalla que habría enviado USD 161 129. Ella tendría relación ‘comercial’ con otra de de las procesadas, a la cual supuestamente le transfirió USD 2 39 y giró cheques por USD 50 000.

Liseth H., la otra expareja de alias JR, supuestamente hizo pagos en cheques por USD 780 140 y movimientos por USD 144 103 a una de las investigadas. Además transfirió USD 41 811 a Azahel R.

Ella registra la adquisición de dos lotes, uno de 300 metros cuadrados y otra de 79 hectáreas. También compró tres motos y cuatro carros. Además de inversiones en una entidad bancaria por USD 40 000, USD 45 000 y USD 65 000.

Lisbeth H., quien fue enviada a la cárcel de mujeres en Guayaquil con prisión preventiva, rindió su testimonio anticipado en el caso. Habría admitido que llevó entre USD 300 a 500 mil a Colombia. En sus cuentas – de acuerdo al expediente- tendrían USD 5 millones. Según ella, en su testimonio, supuestamente dijo que esas cuentas fueron ordenadas por alias JR.

Las empresas de Azahel R., hijo de alias JR

Alias JR salió de prisión en febrero del 2023 mediante un habeas corpus. Él ha sido señalado de comandar el grupo criminal Los Águilas, una facción de Los Choneros. Al poco tiempo, su hijo constituyó dos empresas, según consta en la Superintendencia de Compañías. Una de ellas de crianza de cerdos.

Así mismo, consta en el sistema como presidente de una compañía de seguridad que se creó en 2021. Dicha entidad se dedica a ofrecer custodias, vehículos blindados e incluso pruebas de polígrafo. El 50 % de esta compañía, la habría creado con Liseth H.

Captura de pantalla del registro de empresas de Azahel R.
Captura de pantalla del registro de empresas de Azahel R.

Según la Fiscalía, Azahel R., procesado por este caso de lavado de activos, habría tenido ingresos por USD 800 000. Además registra seis lotes y la adquisición de dos motos.

Supuestamente, el hijo de alias JR habría fingido ser un "próspero empresario" y los fondos los habría querido justificar con las ventas que generaba su local de venta de carne. Pero para la Fiscalía, las compañías eran de papel.

Un policía en servicio activo fue procesado en el caso Blanqueo JR, ¿cuál fue su participación?

Dentro del expediente, consta el nombre de otro de los siete procesados: Meliton R., un sargento segundo de la Policía, que fue capturado durante el operativo. Él era un uniformado en servicio activo cuando se lo investigó.

Según el expediente, su rol habría sido depositar y cobrar cheques a las cuentas de Liseth H. En el documento, se menciona que la defensa del uniformado alegó que habría aceptado cobrar valores por USD 700 000. Presuntamente realizó también depósitos por USD 400 000.

Su defensa además dijo que Meliton R. supuestamente recibió amenazas de Roldán de que iba a matar a su familia. Y que lo habrían obligado por ser policía.

Supuestamente Meliton R tuvo además una relación sentimental con Liseth H., expareja del cabecilla de Los Águilas. Su hermana, Olivia R., también habría formado parte de la red de lavado, abriendo cuentas bancarias por presuntas amenazas de alias JR. En el expediente judicial se le atribuye además la compra de siete lotes en un solo día en El Triunfo.

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