Caso Blanqueo Fito: La cuenta de su pareja pasó de USD 150 a USD 1 millón

Con al menos seis cuentas bancarias, Verónica B.Z., habría ingresado al Sistema Financiero al menos USD 1 millón entre 2020 y 2024. Así se revela en el acta de audiencia de formulación de cargos contra la pareja de alias Fito y cinco familiares más.

Ellos fueron capturados la madrugada del 2 de junio 2025 y procesados por lavado de activos. Según las autoridades, crearon empresas fachadas para mover el dinero producto del tráfico de drogas. Los Choneros son un grupo criminal que data de 1990, según las autoridades.

La red de lavado de activos vinculada a José Adolfo Macías Villamar habría adquirido 104 vehículos y 46 bienes inmuebles. En el proceso, se vinculó a cuatro empresas creadas por familiares del capo y que según el ministro del Interior John Reimberg, una de ellas supuestamente tuvo contratos con el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI).

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De acuerdo al acta de audiencia del 3 junio de 2025, se analizaron las transacciones económicas de la pareja de Fito, y las empresas que están vinculadas a sus familiares.

Verónica B.Z. pasó de tener USD 150 a USD 1 millón entre 2020 y 2024. Las autoridades investigaron los ordenantes y beneficiarios de las transferencias del dinero ingresado a las seis cuentas bancarias de la pareja de Fito, con quien tiene una hija menor de edad.

Según el documento, Verónica B. era la propia ordenante y beneficiaria de movimientos económicos. Ella se transfirió así misma USD 71 616 se hizo depósitos por USD 66 935. La pareja de Fito también le envió dinero a su hermana por USD 10 451 y USD 7 140.

También hizo transferencias a su mamá, Dolores Z.S., procesada en este caso de lavado de activos. La señora supuestamente recibió USD 6 070 y USD 20 853. Ambas comparten acciones en una empresa investigada, que según el expediente, no tiene verificación física. Es decir, no se ha podido comprobar la ubicación de la compañía.

De acuerdo al expediente, Dolores Z.S. abrió 10 cuentas en cuatro bancos. Entre 2017 y 2024 ingresó USD 13 millones 689 mil al sistema financiero. Ella misma se puso como ordenante o beneficiaria de transferencias.

Verónica B. transfirió dinero a su hermano José Gregorio, también procesado. Los movimientos fueron por USD 5 905, USD 1 209 Y USD 88 133. Él también comparte la administración de una empresa.

El padre de la pareja de Fito fue otro de los beneficiarios. Entre 2022 y 2023 hubo movimientos por USD 3 306 y USD 10 012. Ángel B.B., supuestamente abrió dos cuentas bancarias e ingresó USD 1 millones 623 mil al sistema financiero, según un informe remitido por la UAFE. Entre 2017 y 2024 registró como beneficiarios a sus hijos y a su esposa, realizando diversas transacciones cuantiosas.

Verónica también le envió dinero a la mamá de Fito, Violeta V. La transacción fue por USD 17 610.

José Gregorio B.Z., hermano de Verónica, supuestamente aperturó 11 cuentas bancarias en las cuales habría ingresado USD 5 millones 636 mil. El periodo de análisis realizado por la UAFE fue entre 2017 y 2024.

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Según la investigación de la Fiscalía y la Policía, José Adolfo Macías Villamar creó al menos tres esquemas para lavado de activos. Esto mediante su familia directa (padres y hermanos), su esposa Inda P. con sus hermanos e hijos y otro con Verónica B.Z., y los familiares de ella.

En total, son 16 integrantes relacionados al cabecilla de Los Choneros. El primer círculo está conformado por la familia directa de Fito. Constan sus padres y sus dos hermanos: Yandri Villamar, alias Yandri y Ronald Javier, alias Javico.

El segundo esquema está compuesto por la esposa de Fito, Inda P., sus dos hijos mayores: Michelle y Adolfo Jair, y tres cuñados.

El tercer círculo con Verónica B.Z., pareja de alias Fito. Los padres de ella y sus dos hermanos fueron parte de la red de lavado de activos y creación de empresas. Las investigaciones revelan que entre todos ellos, hubo movimientos económicos.

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