Exactriz es investigada en caso de lavado de activos que movió más de USD 24 millones en Ecuador

El viernes 13 de junio el ministro del Interior, John Reimberg, informó de la captura del ecuatoriano Juan Martín G. R. en Panamá por un proceso abierto en Ecuador por presunto lavado de activos. El hombre fue detenido en un departamento en Ciudad de Panamá. Tenía una notificación roja de la Interpol, por lo que era buscado en varios países.

El sujeto tenía en su poder cerca de USD 2 000, tarjetas bancarias y equipos tecnológicos. Hoy permanece preso en el país centroamericano y se espera que sea extraditado próximamente a Ecuador.

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La detención de Juan Martín G. R. sería solo la punta del iceberg de una red criminal que ofrecía jugosas ganancias mediante operaciones financieras basadas en trading. La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que, en total, hay once personas y nueve empresas procesadas por el mismo delito.

Eunice Nicole C. D., una exactriz e influencer consta en la lista de los once procesados. En su cuenta en Instagram, la mujer promovía mensajes de superación personal, cristianos y de maternidad, pero también buscaba captar clientes que invirtieran en su red de trading.

Las investigaciones indican que Eunice era una de las imágenes de la empresa ADN Escuela de Negocios, hoy también investigada por la FGE, según consta en el proceso 17U05202400146.

La última publicación de Eunice en la red social fue el 10 de agosto de 2024. Ella no está detenida.

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El caso comenzó a ser investigado en 2023 cuando la Unidad Antilavado de Activos detectó que se habían ingresado, de manera inusual, más de USD 24,2 millones al sistema financiero nacional.

La FGE formuló cargos en octubre de 2024 contra las 11 personas y nueve empresas, entre ellas ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S. El juez especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para los procesados.

Este año, dos de los procesados, José Alfredo F. D. y Gian Carlo V. C. presentaron un recuso de apelación a la prisión preventiva, pero la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó la solicitud.

Se conoce que varios de los procesados están fuera del país.