50 millones de dólares del banco Territorial fueron a parar a Panamá

De los informes de la Fiscalía a los que tuvo acceso Televistazo se desprenden algunas preocupaciones de las autoridades, que investigan un posible caso de lavado de activos en el manejo financiero del banco Territorial.

En el documento entregado por la Fiscalía se ratifica que en el Territorial hubo "operaciones extraordinarias que no corresponden al giro normal del negocio".

Que desde el 31 de diciembre del 2012 hasta el 31 de enero del 2013 "los depósitos del banco Territorial se incrementaron inusualmente en más de 56 millones de dólares" y que desde el 3 de enero hasta el 11 de marzo se realizaron transferencias por casi 50 millones de dólares al banco Trasatlántico domiciliado en Panamá. Es decir casi la totalidad de los depósitos referidos inicialmente. Esas transacciones alertaron a las autoridades.

La fiscalía formulará cargos contra el principal accionista Francesco Zunino Anda cuyo paradero se desconoce. Se pedirá asistencia penal para traer al país a los involucrados.

Varios funcionarios de la institución están bajo investigación, pero sus nombres se mantienen en reserva.