Red de lavado de activos que exportaba oro fue detenida en tres provincias
Siete personas fueron detenidas en las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro.
Siete personas implicadas en una red de lavado de activos fueron detenidas la madrugada de este 17 de junio. El operativo se ejecutó en las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro, informó en su cuenta de Twitter la Fiscalía.
La intervención, denominada 'Atardecer', cumplió con 22 órdenes de allanamiento a domicilios y empresas. Los agentes decomisaron vehículos, armas, dinero en efectivo y documentación.
La Fiscalía investiga movimientos inusuales de dinero a través de la exportación de oro. El ministro del Interior, José Serrano, manifestó que los acusados habrían realizado más de 1.000 millones de exportaciones fraudulentas de oro, entre 2012 y 2014.
2/2 utilizando ilícitamente el RISE. principales Empresas implicadas ClearProcess y SPARTAN DEL ECUADOR pic.twitter.com/9e6zL8tTMX
— José Serrano Salgado (@ppsesa) 17 de junio de 2016
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