Coopera: $70 millones de multa y 4 años de prisión para 2 sentenciados

Dos procesados fueron condenados a cuatro años de prisión correccional por lavado de activos en el caso Coopera, quienes además deberán pagar una multa de 70'745.864 dólares, monto que corresponde al doble del dinero con el que se habría cometido el delito.   Así reza la sentencia del Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay, que fuera notificada por escrito el 7 de agosto, en contra de los procesados C.A.S. (exgerente) y R.C.P. (exoficial de cumplimiento). Además, se ratificó la inocencia A.S.C.L., exdirector financiero de Coopera, contra quien la Fiscalía no presentó dictamen acusatorio.

El Tribunal dispuso que se decomisen dos vehículos pertenecientes a C.A.S., que fueron adquiridos cuando el

exgerente

laboraba en Coopera.

Asimismo, ordenó la extinción de las 12 empresas, que según las investigaciones

de la Fiscalía fueron de ‘papel’. La Fiscalía comprobó que las cuentas de

estas empresas fueron abiertas en Coopera con firmas falsificadas. Además, que 10 empresas fueron constituidas

con

documentación falsa.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, a través del Sistema

Unitario de Compensación Regional Sucre), se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por USD

35.372.937,

a las cuentas de estas empresas.

Se determinó que las 12 empresas ficticias recibían el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de

exportaciones de maquinaria y químicos. La Fiscalía detectó que esos productos no se elaboran en nuestro país.

Además

eran vendidos con precios sobrevalorados.

En este proceso de lavado de activos otros 6 ciudadanos están procesados. Tres de ellos son venezolanos,

quienes

deberán ser juzgados en su país, debido a que no es posible su extradición.

En junio pasado, C.A.S. y R.C.P. también fueron sentenciados por peculado. Ellos junto con 5 ciudadanos fueron

condenados a 8 años de reclusión mayor ordinaria.

Cronología del caso

30 de junio del 2014.- En audiencia de juzgamiento, que se prolongó

por tres

días, el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay declaró

culpables a dos ciudadanos y ratificó la inocencia de una.

24 de marzo del 2014.- Nueve ciudadanos fueron llamados a juicio, por el Juez Primero de Garantías

Penales del

Azuay, Jorge Verdugo. El proceso quedó suspendido para seis de ellos se encuentran prófugos.

14 de febrero del 2014.- Se ratificó el auto de llamamiento a juicio para los nueve procesados.

22 de enero del 2014.- La Segunda Sala de lo Penal del Azuay declaró la nulidad del proceso desde la

vinculación a

los ciudadanos venezolanos Y.C.P. y J. AM.G.

17 de octubre del 2013.- El Juez Primero de Garantías Penales del Azuay dictó auto de llamamiento a

juicio para

los 9 ciudadanos.

8 de junio del 2013.- La Fiscalía inició la instrucción fiscal y formuló cargos en contra de R.C.P. y

A.C.L.

6 de junio del 2013.- La Fiscalía inició las investigaciones, con del informe de las transacciones

presentado por

la SEPS.