UAFE detecta irregularidades en cuentas de los Alvarado
La detectó irregularidades en los ingresos y transferencias financieras de los hermanos , este último prófugo de la justicia. De acuerdo con el informe, los ingresos de ambos aumentaron de manera inusual e injustificada mientras desempeñaban cargos durante la administración del expresidente , en el período comprendido entre 2010 y 2017.
En el caso de , exsecretario de la Administración, exministro de Turismo y extitular del extinto Ministerio Coordinador de la Producción, sus ingresos bancarios sumaron . En , los ingresos fueron de
Además, entre 2010 y 2017 la empresade propiedad de Vinicio Alvarado, recibió depósitos por
Según UAFE, ntre los clientes de creacional constan: la constructora Odebrecht; los canales administrados por el Estado Gamavisión y TC Televisión; Televisión Satelital, de Ricardo Rivera, sentenciado por la trama de sobornos de Odebrecht; y Gothland, empresa domiciliada en las islas Caimán, conocidas como paraíso fiscal.
El informe de UAFE también hace referencia a , esposa de Vinicio Alvarado, quien tuvo ingresos financieros por
Por otro lado, los ingresos declarados de , prófugo tras ser vinculado en una investigación por peculado, fueron de Sin embargo, el registro de los ingresos totales fueron de
También se señala que la empresa Arkae, recibió depósitos por $1'500.000 entre los años 2010 y 2016, siendo socio mayoritario de esta empresa Marcos Alvarado, hermano de los exfuncionarios.
El informe de UAFE fue remitido a la Fiscalía General del Estado. a inicios de 2018, y por este caso se abrió una indagación.