Fiscalía sigue seis casos por uso irregular del Sucre de la ALBA
Los procesos están vinculados con lavado de activos y transacciones ficticias.
La Fiscalía sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del creado por laen 2012, para favorecer el comercio en la región.
Algunos de esos procesos tienen que ver con entre empresas venezolanas y ecuatorianas con el uso indebido del Sucre, unhabitualmente efectuadas en dólares.
La Fiscalía, en un informe, indicó que entre los procesos en los que ha intervenido
Según las investigaciones, entre , a través de Coopera, entidad con permiso para operar con el Sucre, se hicieron porque recibían el dinero desde Venezuela por el supuesto pago de exportaciones de maquinaria e insumos químicos.
Otro caso es el del , cerrado también por malversación de fondos y en el que se detectaron operaciones irregulares a través del Sucre, luego de que la entidad fuera intervenida.
Un tribunal de Guayaquil ordenó en
Pietro Z., según el diario El Universo, está radicado en Miami (EE.UU.) y en diciembre del año pasado creó la corporación ZH , con sede en Florida.
Un informe de la ecuatoriana sostiene que el delito por medio del Sucre,
Asimismo, se verificó que
La Fiscalía también investiga un caso de varias empresas enque se han acogido al sistema Sucre y que, como la compañía , estarían "recibiendo altos montos de dinero mediante transferencias provenientes desde , por concepto de exportaciones con precios sobrevalorados".
En julio de la Fiscalía inició una instrucción contra los representantes de , pero por asuntos de competencia legal, la audiencia de juicio debe volverse a realizar, precisa el informe del
Otro de los casos es en el que los imputados, aparentemente, contrataron a unas 200 personas de bajos recursos de una zona marginal de la ciudad de Guayaquil para que figuraran en comprobantes de venta y facturas, para justificar gastos.
La firma "supuestamente se dedicaba a exportar hacia Venezuela maquinaria agrícola que se vendía con sobreprecio, a través del sistema Sucre".
"Ese dinero regresaba a mediante transferencias bancarias, de esta forma se efectuaba el lavado de activos", añade el informe de la Fiscalía y precisa que los imputados pagaban a cada contratado en las zonas marginales para falsificar los documentos privados.
Uno de los accionistas de Escastell, Byron E.,, de nacionalidad colombiana, se encuentra en suspensión de juicio por estar prófugo.
Otros dos casos investigados por la , en los que también se indaga el uso irregular del sistema Sucre, se encuentran en procesos de "indagación previa", señala el informe de la Fiscalía.