EE. UU. y OEA apoyarán a la Superintendencia de Bancos para combatir lavado de activos

La Superintendencia de Bancos presentó un proyecto para reforzar los mecanismos de supervisión y control del riesgo de lavado de activos, centrado en la identificación y monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

El proyecto denominado CLEAR contará con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), según información difundida este jueves 17 de julio del 2025.

LEA: El Banco Central reporta crecimiento récord de microempresas, pero gremios discrepan

La iniciativa contempla el desarrollo de una plataforma tecnológica de interoperabilidad con capacidades avanzadas de análisis, automatización de alertas, visualización estratégica de datos y herramientas de prevención del delito financiero.

"El proyecto considera indicadores clave de impacto, como la amplia adopción de la plataforma de consulta de PEP por parte del sistema bancario nacional y el fortalecimiento del intercambio de información interinstitucional", indicó la Super de Bancos.

LEA: Estados Unidos brindó capacitaciones para la detección de billetes falsos