Ecuador recibe cuatro observaciones del GAFI

Terminó en París la vigésimo quinta reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, en la que se analizó la situación del Ecuador.

Desde Francia, el fiscal general Galo Chiriboga informó a través de un comunicado, que el pleno del organismo determinó que "Ecuador ha tomado importantes pasos mejorando su régimen de lavado de activos y financiamiento al terrorismo". 

Sin embargo, dio hizo recomendaciones como que se trabaje en procedimientos para confiscar fondos provenientes de estos delitos.

Además el GAFI habría destacado que se continúe trabajando en la implementación de un plan de acción para superar las deficiencias existentes, en el que se deberá incluir:

1) asegurar una adecuada criminalización de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;

2) establecer e implementar adecuados procedimientos para identificar y congelar fondos del terrorismo;

3) implementar procedimientos adecuados para la confiscación de fondos; y,

4) continuar mejorando la coordinación de la supervisión del sistema financiero.

La próxima reunión del Grupo sería entre el 10 y 14 de febrero en París, Francia. 

En el boletín no se aclara si el Ecuador continúa en la lista de países no cooperantes, aunque antes de viajar, el procurador general del Estado advirtió que Ecuador continuará en ella, al menos, hasta que entren en vigencia el Código Integral Penal.