Fiscalía investiga posible caso de lavado de activos en Banco Territorial

Las autoridades afirman que este caso podría ser clave para descubrir el origen de los fondos ilegítimos. 

Luego de recibir el informe de la Superintendencia de Bancos, la Fiscalia inció las investigaciones para determinar responsabilidades por el cierre del Banco Territorial pero en el camino detectó un problema aun mayor: un posible caso de lavado de activos. 

En 150 documentos que están en manos de las autoridades constan nombres, apellidos y direcciones de las personas involucradas en la investigación. La Superintendencia de Bancos solicitó al principal accionista una capitalización de más de 17 millones de dólares, y ese aporte genera dudas. 

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada contra el gerente del Banco Territorial, el fiscal del guayas, Paúl Ponce, aseguró que si el principal accionista ha salido del país, igual va a ser procesado. La defensa del detenido aún no se pronuncia al respecto. 

La investigación por el posible caso de lavado de activos se maneja con reserva. La información es restringida para evitar que los involucrados desaparezcan.