Inicio ·Actualidad · Artículo

Ecuador es nuevamente incluido en la lista negra del GAFI

Redacción

gestor

|

Martes 26 de Junio de 2012 - 17:19
compártelo
  • Ecuador es nuevamente incluido en la lista negra del GAFI
Ecuador es nuevamente incluido en la lista negra del GAFI

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Ecuador no ha logrado los suficientes progresos en la implementación del plan para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por eso lo une a Siria, Yemen, Cuba, entre otros países en la lista negra de está organización.

El GAFI resalta que Ecuador aún tiene deficiencias relacionadas con la criminalización del financiamiento del terrorismo y tampoco tiene un régimen adecuado de congelamiento de activos terroristas.

Aunque apenas la semana pasada el Procurador General del Estado presentó ante los propios miembros de la organización lo que considera avances significativos en la lucha contra estos delitos, para el GAFI no fue suficiente.

Según Diego García, procurador General, el proyecto de Código Orgánico Integral Penal que se trata en la Asamblea Nacional tipifica el financiamiento al terrorismo y norma el congelamiento de activos de terroristas.

Por eso hizo público su rechazo a que se incluya a Ecuador en la lista de países con alto riesgo financiero por las deficiencias que el GAFI asegura mantiene el país.

El exdirector de la Unidad de Análisis Financiero, Gustavo Iturralde, asegura que esto podría generar problemas en la concesión de créditos internacionales tanto al sector financiero nacional.

Según el GAFI en Ecuador durante el 2010 se habrían lavado cerca de 1.500 millones de dólares. La Unidad de Análisis Financiero señaló que ese dinero estaría sobre todo invertido en rpoyectos inmobiliarios y en la compra y venta de vehículos.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Ecuador no ha logrado los suficientes progresos en la implementación del plan para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por eso lo une a Siria, Yemen, Cuba, entre otros países en la lista negra de está organización.

El GAFI resalta que Ecuador aún tiene deficiencias relacionadas con la criminalización del financiamiento del terrorismo y tampoco tiene un régimen adecuado de congelamiento de activos terroristas.

Aunque apenas la semana pasada el Procurador General del Estado presentó ante los propios miembros de la organización lo que considera avances significativos en la lucha contra estos delitos, para el GAFI no fue suficiente.

Según Diego García, procurador General, el proyecto de Código Orgánico Integral Penal que se trata en la Asamblea Nacional tipifica el financiamiento al terrorismo y norma el congelamiento de activos de terroristas.

Por eso hizo público su rechazo a que se incluya a Ecuador en la lista de países con alto riesgo financiero por las deficiencias que el GAFI asegura mantiene el país.

El exdirector de la Unidad de Análisis Financiero, Gustavo Iturralde, asegura que esto podría generar problemas en la concesión de créditos internacionales tanto al sector financiero nacional.

Según el GAFI en Ecuador durante el 2010 se habrían lavado cerca de 1.500 millones de dólares. La Unidad de Análisis Financiero señaló que ese dinero estaría sobre todo invertido en rpoyectos inmobiliarios y en la compra y venta de vehículos.

 

SUSCRÍBETE Y RECIBE LOS TITULARES

* campos requeridos
Frecuencia Correos *
Le recomendamos