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Caso Odebrecht: Fiscalía General allana siete inmuebles en caso de lavado de activos

Redacción

jvite

|

Viernes 12 de Enero de 2018 - 17:14
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  • Durante los operativos realizado en Quito, se detuvo a dos personas. Foto: Fiscalía
Durante los operativos realizado en Quito, se detuvo a dos personas. Foto: Fiscalía


La Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el 11 de enero de 2018, 7 allanamientos en Quito por un caso relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
 
La diligencia se realizó luego de la audiencia de formulación de cargos realizada el 9 de enero, en la cual la jueza Paola Campaña dictó prisión preventiva en contra de Édgar A., Elvira I., José A., Juan B., Miriam C., y las personas jurídicas Diacelec S.A y Conacero S.A. 
 
En los allanamientos realizados se encontró documentación relacionada a las empresas procesadas. Además, se detuvo para fines investigativos a la hermana de Miriam C., que aparentemente pretendía huir en un vehículo con documentos relacionados a Diacelec S.A. La FGE le inició una investigación previa en la que ordenará la pericia respectiva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paralelamente, en otro automóvil de propiedad de Miriam C., se detuvo a otro de sus hermanos, ya que en el interior del carro se encontró un arma de fuego con sus respectivas municiones, acción por la que la Fiscalía le formuló cargos, a través de procedimiento directo,  por su presunta participación en el delito de tenencia ilegal de armas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ivonne Proaño, fiscal del caso, expuso que a través de estas empresas se habrían pagado sobornos. Indicó que la triangulación del dinero habría empezado en cuentas de la constructora brasileña Odebrecht, que posteriormente lo transfería a las offshores de Édgar A., Columbia Management en Panamá y luego a Diacelec S.A en Ecuador. Esto según el testimonio anticipado del brasileño José Santos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La jueza que lleva la causa dictaminó la intervención de las compañías Diacelec S.A. y Conacero S.A., la incautación de sus bienes inmuebles cuyo valor ascendería a $1 millón 400 mil y la retención de las cuentas bancarias de los procesados.
 
Actualmente, Édgar A. cumple arresto domiciliario. Él fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por el delito de asociación ilícita.
 
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal y contempla una pena privativa de libertad de hasta 13 años. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el 11 de enero de 2018, 7 allanamientos en Quito por un caso relacionado con la constructora brasileña Odebrecht

La diligencia se realizó luego de la audiencia de formulación de cargos realizada el 9 de enero, en la cual la jueza Paola Campaña dictó prisión preventiva en contra de Édgar A., Elvira I., José A., Juan B., Miriam C., y las personas jurídicas Diacelec S.A y Conacero S.A.  

En los allanamientos realizados se encontró documentación relacionada a las empresas procesadas. Además, se detuvo para fines investigativos a la hermana de Miriam C., que aparentemente pretendía huir en un vehículo con documentos relacionados a Diacelec S.A. La FGE le inició una investigación previa en la que ordenará la pericia respectiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente, en otro automóvil de propiedad de Miriam C., se detuvo a otro de sus hermanos, ya que en el interior del carro se encontró un arma de fuego con sus respectivas municiones, acción por la que la Fiscalía le formuló cargos, a través de procedimiento directo,  por su presunta participación en el delito de tenencia ilegal de armas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea: Odebrecht: prisión preventiva para cinco procesados en caso de lavado de activos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivonne Proaño, fiscal del caso, expuso que a través de estas empresas se habrían pagado sobornos. Indicó que la triangulación del dinero habría empezado en cuentas de la constructora brasileña Odebrecht, que posteriormente lo transfería a las offshores de Édgar A., Columbia Management en Panamá y luego a Diacelec S.A en Ecuador. Esto según el testimonio anticipado del brasileño José Santos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jueza que lleva la causa dictaminó la intervención de las compañías Diacelec S.A. y Conacero S.A., la incautación de sus bienes inmuebles cuyo valor ascendería a $1 millón 400 mil y la retención de las cuentas bancarias de los procesados. 

Actualmente, Édgar A. cumple arresto domiciliario. Él fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por el delito de asociación ilícita. 

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal y contempla una pena privativa de libertad de hasta 13 años. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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