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Surgen más pruebas de la conexión entre Nicolás Leoz en el caso FIFA

Redacción

jesuarez

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Jueves 18 de Junio de 2015 - 15:20
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  • El extitular de la Conmebol movió multimillonarias cifras a través de Zorana Danis y su empresa. Foto: Web.
El extitular de la Conmebol movió multimillonarias cifras a través de Zorana Danis y su empresa. Foto: Web.
Nicolás Leoz, ex titular de la Conmebol, movió multimillonarias cifras de dinero de cuentas oficiales de la organización a su cuenta personal, según documentos que investiga el Departamento de Justicia de los EEUU
 
Parte del dinero era enviado también a terceros, inclusive a paraísos fiscales. La justicia norteamericana acusa de “crimen organizado, lavado de dinero y fraude de fondos”.
 
El 3 de febrero del 2000 habían pasado ya 7 meses de la Copa América que se realizó en Paraguay, entre el 29 de junio y el 18 de julio de 1999. A esa Copa América fue invitado especialmente Japón; era la primera vez que un equipo no americano jugaba la Copa América. 
 
De Tokio, capital de Japón, llegó la suma de 1.5000.000 dólares a nombre de Conmebol. El 3 de febrero Nicolás Leoz ordenó al Banco do Brasil que la mayor parte del dinero se depositara en su cuenta personal: 1 millón 200 mil dólares a su cuenta Nº 1596/2.
 
Otros 200 mil dólares se ordenó depositar en la cuenta del argentino Eduardo De Luca, en ese entonces secretario general de la Conmebol, en una cuenta del Northern Trust International Bank. 
 
Los 100 mil dólares restantes se depositaron en la cuenta de Zorana Danis, Nº 09442091 de la entidad Citibank.
 
El argentino Eduardo De Luca fue secretario general de Conmebol y mano derecha de Nicolás Leoz por más de 23 años. La prensa argentina lo identifica como amigo personal de Julio Grondona (difunto extitular de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA).
 
En el 2011, ambos –Grondona y De Luca– fueron filmados por una cámara oculta del Canal América, propiedad de Daniel Vila, quien también en ese momento tenía intenciones de quedarse con la titularidad de la AFA. Las acusaciones hablaron entonces de supuestos sobornos y otros hechos de corrupción. Dichas acusaciones quedaron sobreseídas.
 
Zorana Danis (52) es colombiana, al igual que María Clemencia Pérez Muñoz, esposa de Nicolás Leoz. Danis estudió en Georgetown (EE.UU.) y es presidenta de International Soccer Marketing (ISM), empresa creada en 1995 como supuesta corporación doméstica sin fines de lucro. 
 
Una discreta oficina en Nueva Jersey, en la 430 Communipaw Ave. Jersey City, le sirve de local.
 
Según la Fiscalía norteamericana, esta empresa recaudó más de 100 millones de dólares solamente de empresas de la talla de Bridgestone, Toyota y Santander.
 
La fiscalía norteamericana dice que “durante más de 15 años, uno de los más poderosos ejecutivos de la FIFA (N. de la R: Leoz, de Conmebol) confió en una pequeña empresa de marketing deportivo.
 
Según el diario ABC de Paraguay, la mencionada empresa opera desde una discreta oficina en Nueva Jersey y con ella Léoz firmó importantísimos acuerdos de patrocinio corporativos para el torneo más grande de América del Sur: la Copa Libertadores.
 
En el expediente del Departamento de Justicia de EE.UU. se denuncia a la empresa manejada por Zorana Danis como una de las que pagaban sobornos. 
 
Un año después de crear el negocio, la Conmebol designó a Danis como agente de marketing para gestionar sponsors y derechos de auspicios. 
 
Zorana Danis es acusada de que directamente desde su empresa o afiliados trabajó para sellar contratos y vender derechos de marketing del torneo. “Usó cuentas bancarias de Nueva York y adyacencias para pagar sobornos y coimas al acusado Nicolás Leoz y al cómplice Eduardo De Luca”, dice la acusación de los EEUU.
 

Nicolás Leoz, ex titular de la Conmebol, movió multimillonarias cifras de dinero de cuentas oficiales de la organización a su cuenta personal, según documentos que investiga el Departamento de Justicia de los EEUU

 

Parte del dinero era enviado también a terceros, inclusive a paraísos fiscales. La justicia norteamericana acusa de “crimen organizado, lavado de dinero y fraude de fondos”.

 

El 3 de febrero del 2000 habían pasado ya 7 meses de la Copa América que se realizó en Paraguay, entre el 29 de junio y el 18 de julio de 1999. A esa Copa América fue invitado especialmente Japón; era la primera vez que un equipo no americano jugaba la Copa América. 

 

De Tokio, capital de Japón, llegó la suma de 1.5000.000 dólares a nombre de Conmebol. El 3 de febrero Nicolás Leoz ordenó al Banco do Brasil que la mayor parte del dinero se depositara en su cuenta personal: 1 millón 200 mil dólares a su cuenta Nº 1596/2.

 

Otros 200 mil dólares se ordenó depositar en la cuenta del argentino Eduardo De Luca, en ese entonces secretario general de la Conmebol, en una cuenta del Northern Trust International Bank. 

 

Los 100 mil dólares restantes se depositaron en la cuenta de Zorana Danis, Nº 09442091 de la entidad Citibank.

 

El argentino Eduardo De Luca fue secretario general de Conmebol y mano derecha de Nicolás Leoz por más de 23 años. La prensa argentina lo identifica como amigo personal de Julio Grondona (difunto extitular de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA).

 

En el 2011, ambos –Grondona y De Luca– fueron filmados por una cámara oculta del Canal América, propiedad de Daniel Vila, quien también en ese momento tenía intenciones de quedarse con la titularidad de la AFA. Las acusaciones hablaron entonces de supuestos sobornos y otros hechos de corrupción. Dichas acusaciones quedaron sobreseídas.

 

Zorana Danis (52) es colombiana, al igual que María Clemencia Pérez Muñoz, esposa de Nicolás Leoz. Danis estudió en Georgetown (EE.UU.) y es presidenta de International Soccer Marketing (ISM), empresa creada en 1995 como supuesta corporación doméstica sin fines de lucro. 

 

Una discreta oficina en Nueva Jersey, en la 430 Communipaw Ave. Jersey City, le sirve de local.

 

Según la Fiscalía norteamericana, esta empresa recaudó más de 100 millones de dólares solamente de empresas de la talla de Bridgestone, Toyota y Santander.

 

La fiscalía norteamericana dice que “durante más de 15 años, uno de los más poderosos ejecutivos de la FIFA (N. de la R: Leoz, de Conmebol) confió en una pequeña empresa de marketing deportivo.

 

Según el diario ABC de Paraguay, la mencionada empresa opera desde una discreta oficina en Nueva Jersey y con ella Léoz firmó importantísimos acuerdos de patrocinio corporativos para el torneo más grande de América del Sur: la Copa Libertadores.

 

En el expediente del Departamento de Justicia de EE.UU. se denuncia a la empresa manejada por Zorana Danis como una de las que pagaban sobornos. 

 

Un año después de crear el negocio, la Conmebol designó a Danis como agente de marketing para gestionar sponsors y derechos de auspicios. 

 

Zorana Danis es acusada de que directamente desde su empresa o afiliados trabajó para sellar contratos y vender derechos de marketing del torneo. “Usó cuentas bancarias de Nueva York y adyacencias para pagar sobornos y coimas al acusado Nicolás Leoz y al cómplice Eduardo De Luca”, dice la acusación de los EEUU.

 

 

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