Chiriboga relató los hechos del antes, el durante y el después del caso Cofiec

Redacción

tmenendez

|

Miércoles 18 de Marzo de 2015 - 10:17
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  • ECUADOR.- Galo Chiriboga durante su entrevista en Contacto Directo. Foto: Ecuavisa
ECUADOR.- Galo Chiriboga durante su entrevista en Contacto Directo. Foto: Ecuavisa ECUADOR.- Galo Chiriboga durante su entrevista en Contacto Directo. Foto: Ecuavisa

La sentencia en el caso Cofiec es la primera que se dicta por peculado bancario desde el colapso financiero de la banca privada en 1999. Se trata ahora de un banco incautado por el Estado y manejado por funcionarios del Gobierno. Según la acusación fiscal y la sentencia de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el principal involucrado es Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y del fideicomiso AGD-CFN no más impunidad, como delegado del presidente de la República. ¿En qué consistió el abuso de fondos, el peculado cometido por Delgado y cómo se ejecutó si no era funcionario del banco? Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, indicó este y otros detalles del caso en el programa Contacto Directo:

No es la primera sentencia por un caso de peculado bancario, ya tuvimos una anterior relativa al banco Filanbanco. La situación se presenta básicamente así: el señor Gastón Duzac llega al banco los primeros días de diciembre, no tenía cuenta corriente en el banco y hace una solicitud de crédito para impulsar o financiar una plataforma tecnológica para una billetera móvil, proyecto que había sido ya concebido previamente por el presidente del Banco Central, Pedro Delgado. El crédito se lo otorga sin ninguna garantía, en el debate los funcionarios bancarios argumentaban que la garantía no debía estar en el momento de la solicitud del crédito, pero lo que sí tenía que verificar el banco es que la garantía existiera, no que esté transferida en ese momento al banco, pero por lo menos saber. El día 20 de diciembre, sin garantía, por presión del señor Pedro Delgado, a través del señor Endara, en la mañana de ese día se ejerce una presión impresionante en las autoridades del banco Cofiec, esa tarde se desembolsa el dinero a favor de Duzac, a las 14H00 más o menos, y a las 16H00 se produce el desembolso y llega a las cuentas de Duzac, pese a que no había las garantías, y luego las transfiere a dos cuentas en los Estados Unidos, de una de esas cuentas se reversó la operación porque no hubo quién la reclame, esa es más o menos la esencia del caso.
 
 
La sentencia deja tres cabos sueltos: ¿Por qué no se investigó a Pedro Elosegui que fungía de asesor del Gobierno?
A Elosegui no porque prácticamente la operación bancaria se presentó entre Cofiec y Duzac, en esa relación está también el fideicomiso No más impugnidad y el presidente del directorio del Banco Central. Estas versiones de que si estuvo acompañado por A o B, realmente para el caso no le vimos una mayor incidencia. Lo que sí quiero decirles, y ha habido algunas afirmaciones en este sentido, es qué pasó después de la operación. Cuando esos dineros salen de las cuentas de Duzac hacia los EE.UU. Se produjo una operación irregular e injustificada, inusual. Se pidió que se informe de esta operación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no se le hizo. Nosotros como Fiscalía hemos pedido, y de hecho hemos iniciado una acción penal por un supuesto lavado de activos.
 
Vea la entrevista completa en el video adjunto a la nota

 

Notas vinculadas: 

 

Caso Cofiec: Pedro Delgado y Gastón Duzac, culpables de peculado

 

Fiscalía pide condena para un primo de Correa por malversación de fondos

 

 

La sentencia en el caso Cofiec es la primera que se dicta por peculado bancario desde el colapso financiero de la banca privada en 1999. Se trata ahora de un banco incautado por el Estado y manejado por funcionarios del Gobierno. Según la acusación fiscal y la sentencia de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el principal involucrado es Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y del fideicomiso AGD-CFN no más impunidad, como delegado del presidente de la República. ¿En qué consistió el abuso de fondos, el peculado cometido por Delgado y cómo se ejecutó si no era funcionario del banco? Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, indicó este y otros detalles del caso en el programa Contacto Directo:

No es la primera sentencia por un caso de peculado bancario, ya tuvimos una anterior relativa al banco Filanbanco. La situación se presenta básicamente así: el señor Gastón Duzac llega al banco los primeros días de diciembre, no tenía cuenta corriente en el banco y hace una solicitud de crédito para impulsar o financiar una plataforma tecnológica para una billetera móvil, proyecto que había sido ya concebido previamente por el presidente del Banco Central, Pedro Delgado. El crédito se lo otorga sin ninguna garantía, en el debate los funcionarios bancarios argumentaban que la garantía no debía estar en el momento de la solicitud del crédito, pero lo que sí tenía que verificar el banco es que la garantía existiera, no que esté transferida en ese momento al banco, pero por lo menos saber. El día 20 de diciembre, sin garantía, por presión del señor Pedro Delgado, a través del señor Endara, en la mañana de ese día se ejerce una presión impresionante en las autoridades del banco Cofiec, esa tarde se desembolsa el dinero a favor de Duzac, a las 14H00 más o menos, y a las 16H00 se produce el desembolso y llega a las cuentas de Duzac, pese a que no había las garantías, y luego las transfiere a dos cuentas en los Estados Unidos, de una de esas cuentas se reversó la operación porque no hubo quién la reclame, esa es más o menos la esencia del caso.

 

 

La sentencia deja tres cabos sueltos: ¿Por qué no se investigó a Pedro Elosegui que fungía de asesor del Gobierno?

A Elosegui no porque prácticamente la operación bancaria se presentó entre Cofiec y Duzac, en esa relación está también el fideicomiso No más impugnidad y el presidente del directorio del Banco Central. Estas versiones de que si estuvo acompañado por A o B, realmente para el caso no le vimos una mayor incidencia. Lo que sí quiero decirles, y ha habido algunas afirmaciones en este sentido, es qué pasó después de la operación. Cuando esos dineros salen de las cuentas de Duzac hacia los EE.UU. Se produjo una operación irregular e injustificada, inusual. Se pidió que se informe de esta operación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no se le hizo. Nosotros como Fiscalía hemos pedido, y de hecho hemos iniciado una acción penal por un supuesto lavado de activos.

 

Vea la entrevista completa en el video adjunto a la nota

 

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